La gouvernance d'entreprise de la Société Celyad est organisée et définie, conformément au Code des sociétés belges, dans les statuts de la Société tels qu'amendés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2013 et dans la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la Société.

La société a opté pour une structure de gouvernance à un seul niveau. Conformément à l'article 522 du Code des sociétés, le Conseil d'Administration constitue l'organe décisionnel ultime de la Société, sauf pour les domaines réservés par la loi ou par les statuts de la Société à l'Assemblée Générale des actionnaires.

Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration se compose actuellement de sept membres, dont un administrateur exécutif (en tant que membre de l'équipe de direction), un administrateur non exécutif et cinq administrateurs indépendants, dont le Président. Ils ont été nommés par l’Assemblée des Actionnaires de la société. La composition du Conseil reflète la diversité et la complémentarité des expériences, des nationalités et des cultures. Les membres du Conseil d’administration sont élus pour leurs compétences, leur intégrité et leur indépendance.

  • Michel Lussier, Président, Administrateur indépendant
  • Chris Buyse, Administrateur indépendant
  • Rudy Dekeyser, Administrateur indépendant
  • Serge Goblet, Administrateur non-exécutif
  • Hilde Windels, Administrateur indépendant
  • Margo Roberts, Administrateur indépendant
  • Christian Homsy, (représentant permanent de LSS consulting SPRL) Administrateur non-exécutif

Comité au sein de notre Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration peut établir des comités spécifiques, qui seront chargés d'analyser des thèmes spécifiques et de formuler des recommandations pertinentes au Conseil d'Administration.

Ces comités ont un rôle exclusivement consultatif et la prise de décisions demeure la responsabilité collégiale du Conseil d'administration. Le Conseil d'Administration a souhaité constituer en son sein un Comité de nomination et de rémunération. Ce comité est constitué de trois administrateurs non-exécutifs; Michel Lussier (Président), Rudy Dekeyser  et Chris Buyse.

Le Comité de Direction a mis sur pied le Comité d’Audit, de manière volontaire. Ce comité comprend 3 membres: Chris Buyse (Président), Rudy Dekeyser et Hilde Windels.

Le Conseil d'administration a mis en place, de plein gré, un Comité stratégique. Ce comité est composé de trois membres : Christian Homsy (président), Rudy Dekeyser et Margo Roberts.

Equipe de management exécutif

Le Conseil d’administration de la Société a créé une équipe de direction exécutive, qui fait office de comité consultatif auprès du conseil d’administration et ne constitue donc pas un comité de direction au sens de l’article 5245bis du Code des sociétés.

L'équipe du Management Exécutif est composée du "Chief Executive Officer" (CEO, qui préside l'Équipe de Management Exécutif), du "Chief Financial Officer" (CFO), du "Vice-Président Développement Clinique et Affaires Médicales", du "Chief Operating Officer" (COO), du "Vice-Président Recherche et du Développement", du "Chef des Affaires Juridiques" et du "Vice-Président des Ressources Humaines":

  • Filippo Petti, CEO
  • Frédéric Lehmann, Vice-Président Développement Clinique et Affaires Médicales
  • Jean-Pierre Latere, Chief Operating Officer (COO)
  • David Gilham, VP Recherches & Développement
  • Philippe Dechamps, Chef des Affaires Juridiques
  • Philippe Nobels, VP Ressources Humaines